企业内部控制制度遵守

在快速变化和不断变革的今天,需要使用制度的场合越来越多,制度是指一定的规格或法令礼俗。大家知道制度的格式吗?下面是由小编给大家带来的企业内部控制制度遵守7篇，让我们一起来看看！

企业内部控制制度遵守篇1

一、总则

办公场所是员工从事经营管理的劳动场所，公司努力创造一个安全、舒适、健康的办公环境，员工应自觉维护良好的办公环境，特制定本规定。

二、行为规范

1.女员工上班时间不可着浓妆，勿佩戴过多饰品；领口过低，裙、裤过短的服装禁止穿着。

2.男员工上班时间不得着背心、短裤等。

3.按要求穿工作服上班，上班时间保持良好的精神状态，精力充沛，乐观进取。

4.对待上司要尊重，对待同事要礼貌，对待客户要热情，处理工作保持头脑清醒冷静，提倡微笑待人，微笑服务。

5.保持良好坐姿、行姿，切勿高声呼叫他人。

6.出入会议室或上级办公室，主动敲门示意；出入房间随手关门。

7.与他人交谈，要专心致志，面带微笑，言语平和，语意明确。

8.严禁说脏话、忌语，使用文明用语。

9.同事之间沟通问题时，应本着“换位思考、解决问题”的原则，语言应礼貌，平和。

10.见到领导时应主动打招呼，向上级汇报工作时应简明扼要、实事求是。

三、工作规范

1.办公大厅、各独立办公室上班时间应保持安静，禁止高声喧哗、嬉戏打闹。

2.禁止在上班时间玩游戏、进行与工作无关的网络聊天、浏览与工作无关的网页和视频、下载电影游戏及做与工作无关之事。

3.公司的电脑、传真机、复印机原则上不能用于私人用途，若有特殊原因，须事先向行政部提出申请，经批准后方可使用。

4.员工产生打印或传真后的稿件，应立即拿走，禁止堆放在传真机或复印机上。

5.严禁在上班时间内使用公司电话拨打私人电话；上班时间如需接听或拨打私人手机， 应做到言简意赅、长话短说，不允许长时间接听或拨打私人电话。

6.禁止在办公区域内食用有气味的食品及零食。

7.需要吸烟的人可去楼道或者厕所等不影响他人工作的地方。

8.工作中未经他人许可，不得擅自翻阅他人的文件、资料、报告等材料。

9.办公桌上应素雅、整齐、清洁，各类文件存放应注意保密，不得随意摆放。

10 .办公座椅不能随意摆放，离座后要将座椅推进办公桌下面。

11. 工作时间对待领导、同事、来访者等应热情、有礼貌。保持良好的工作情绪，禁止将私人情绪带入工作当中。

12 .工作中同事之间应本着以公司利益为重，团结合作、快捷高效为原则，应及时解决可能存在的矛盾和问题。

13.空调：开启空调时须按国家相关要求调整温度（夏季不得低于26℃，冬季不得高于20℃），人员长时间离开办公室时应关闭空调，下午下班后须关闭空调。

14.水：用水后，要将水龙头关闭，如有发现渗漏立即报告后勤部；任何人都具有在发现设施受损后立即上报相关负责人的责任。

15.电：要做到人离电停，下班后立即关闭电脑、打印机等设备，中午下班后至少要做到关闭显示器，最后走的人需要将办公室总闸关掉。会议室使用以后要及时关灯、关空调、下班后关饮水机。

四、安全卫生管理规范

1.会议室：使用过后需将桌面整理干净，烟灰缸倒掉，并将椅子推进会议桌下面，保持横面平行。

2.节约用纸：使用打印机、复印机时，需事先设置好打印格式，检查好打印区域，避免错打和重打，所产生的错误报告或废纸等要整齐存放，可再次打印、复印使用。

3.休息区：沙发、茶几使用过后主动整理干净，不允许存放各类物品等。

4.卫生间：保持地面干净无水渍，便池、洗手池使用过后冲洗干净。

5.地面：保持地面干净清洁、无污物，不得随地吐痰、乱扔废弃物等。

6.办公电脑：要定期清理，需做到表面干净 、无污渍灰尘。

7.资料：摆放整齐，堆砌高度须低于办公桌隔板立面高度。

8.桌面：保持干净、整洁、无污渍灰尘，不得在桌面上摆放与工作无关的物品。

9.重要文件：要做好重要资料保存工作，不得随意摆放保密文件，不得随意泄露。

10.办公钥匙：由各部门指定人员配备，不得转交本室以外的人员使用，不得私自配办公室钥匙。

11.外来人员：员工不得私自带领与工作无关人员在办公室内逗留，严禁将外人单独留在办公室内。

12.门窗：下班后要关锁门窗，员工不得在办公室内存放大量现金、手机等贵重物品，以防被盗。

企业内部控制制度遵守篇2

为规范办公区域的管理，创造文明、整洁的办公环境，维护正常的办公秩序，树立良好的企业形象，提高办公效率，利于公司各项工作的开展，特制定本制度。

第一条 员工应严格遵守考勤制度，准时上班按时下班，(上班时间：上午9点，下班时间：晚上11点，中午休息后1点半上班)，职员不得迟到和早退，迟到、早退一次罚款5元。对于一个月累计迟到、早退合计1个小时的，给予记过处分。对于一年累计迟到、早退合计8小时的给予辞退。

第二条 职员确实落实“5S”理念，注意节能环保。离开工作岗位注意关闭照明、空调，下班后关闭电脑、打印机、空调，发现一次罚款5元。

第三条 上班时间内办公区不得大声喧哗、嘻笑打闹、聚堆聊天，任何时候不得使用不文明语言和肢体动作。

第四条 微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。

现场接待：遇有客人进入工作场所应礼貌问、答，热情接待。

电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动代接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。另外：每人需保持手机不离身，如果外出发现手机没带联系不上，发现一次罚款5元。

第五条 桌职员的工作区间要注意个人卫生，上班前及下班后对于工作区域内物品摆放整洁、整齐，对于不经常处理的给予通报批评，并做书面检讨并处于罚款。

第六条 职员每天应提前5分钟到达工作岗位上，下班应退后5分钟，在此区间对工作范围进行必要的清扫、清洁。严格按值日表打扫办公室及餐厅，垃圾桶要及时更换。

第七条 工作期间和午休(餐)时间不得饮酒，不得带有酒精状态上班;接待公司客人的除外;公司员工禁止在办公区域(包括座位上)吸烟和从事其他无关本职工作的事项(包括打牌等)。

第八条 职员接打客户电话原则上不得超过5分钟，面对客户要及时准确的给予答复，不能立即答复的要记录下来，及时找相关人员咨询并反馈给客户。

第九条 职员要做到今日事今日毕，杜绝拖沓，对于劝解不听者给予记过处分并做相应的罚款。

第十条 职员不得向其他公司或个人提供公司的采购渠道、原材料价格，如有需要需征的总经理同意，未得同意私自有上述行为之一给公司造成经济损失的公司将追究其相应的法律责任。

第十一条 爱护公司财产和设备，发现损坏及时向办公室报修，无法修复的应注明原因申请报废;因故意或使用不当损坏公物者，应予以相应赔偿。

第十二条 各部门务必及时、认真递交下个月的工作计划和上一月的工作总结。

企业内部控制制度遵守篇3

一、（总体）员工岗位责任制度

1、工作人员要严格遵守公司的规章制度，爱岗敬业、团结互助，认真办理客户开户、服务工作，对违纪者依据公司制度予以处罚。

2、工作人员上岗要做到热情接待、礼貌待人、态度和蔼、服务周到、语言文明、杜绝与顾客争吵、不得恶语伤人、仪表整洁、庄重大方、树立良好的企业形象。

3、服从领导，对安排的工作不推诿扯皮，不拖延，事事有着落，件件有回音。

4、保持良好的工作环境，不得大声喧哗，不得嬉戏打闹，不得乱吐乱丢。

5、按流程工作，做到认真严谨。

6、要加强学习，提高思想和业务水平。

二、办公室纪律

1、工作期间严格遵守办公室有关规章制度，不允许做与工作无关的事情。比如吃零食、拨打私人电话、浏览视频、聊私人qq及与工作无关的网页等，员工违者一次50元，连带所处部门经理罚款100元；

2、严格遵照公司的安排工作，任何部门员工无条件的服从各个部门经理安排，并认真完成所分配的工作；尊重各部门领导，工作中禁止顶撞领导；违者罚款50元。

3、因值班人员疏忽或擅自离岗出现工作失误的，由此员工所在部门责任人承担全部后果，值班人员给予劝退处理，免发员工当月的工资。

4、工作人员要认真保管财物。下班前要清理好物品和数据资料，必要时将重要文件保存于保险箱中，因个人保管不善将公司机密文件泄露出去，违者予以罚款500元，特别严重者，公司追究其法律责任，并予以辞退。

5、节假日或公司集体休息时，各部门将分管区域卫生打扫干净，将垃圾清理出去，关好门窗，关好电脑和电源；各部门经理安排下去责任到人，出现问题，违者罚款50元，连带部门经理罚款100元。

6、公司员工进入办公区域，一切以公司为重，团结互助，爱岗敬业，与所有同事搞好合作关系，

不允许出现内部争斗、不团结情况，搞内部分歧者，一经查实，直接劝退处理，免发当月所有工资；

员工之间因发生个人冲突而损坏公物者，按物品购买原值赔偿，并处500元罚款。

7、员工的素质涵养彰显企业文化，进入公司，所有员工见面须问好示意，以示尊重；员工走出公司，心里理应时刻装着企业，外人问到我公司情况，不论什么场合，要时刻维护公司形象，如有通过电话、企业客服等反映员工怠慢咨询者，一经证实，公司严厉处罚，违者罚款200元，以示警告。

8、本着节能减排原则，公司所有公用电器在下班之前必须确保关闭。大厅所有公用电器由市场、行政部全体员工承担；运营、财务部所有员工负责所处部门的办公室公用电气设备及本部门负责人办公室所有公用电器设备。如未按规定下班关闭，经任何部门经理查处，责令本部门经理及所有员工，每人处罚款50元以示警告。

备：个人所用电脑责任到人，下班没有特殊情况必须确保关机，如有违反者，罚款50元，以示警告。

9、上班期间要统一着装，每发现一次不着工装者罚款100元整。

10、严禁各部门员工擅自脱离岗位，如发现串科室、扎堆闲聊者，部门经理可口头提醒，以示警告，不听劝阻继续逗留者，罚款200元。

11、未经同意，不准随意将外界存储介质上机使用，未经批准，不准将本服务中心的存储介质和数据外传，因违反规定造成公司机密外漏者，公司予以辞退处理，免发当月工资，情节严重者公司依法追究其法律责任。

三、环境与卫生

为保持公司拥有有一个良好的工作环境，所有员工都应该自觉遵守下列规则：

1、办公区域环境要求不得在办公区域聚集聊天及大声喧哗，违者严重警告。

2、个人办公区域内不得张贴与工作无关的图片及物品等；保证个人办公区域的卫生。办公桌椅和计算机表面不得有灰尘，桌面物品要码放整齐，违者罚款20元。

3、及时将废纸、废物放入纸篓，剩水、剩茶倒入洗手间的水池；爱护洗手间的公共设施，使用后冲水；卫生用品等杂物请放入洗手间的垃圾桶，不得丢入便池内，员工严格自律，违者罚款20元。

4、会议室环境要求：不得在会议室、洽谈室内用餐；为保证会议室的正常使用，会议室使用完毕后，应将桌椅恢复原位，及时清理桌面物品；爱护会议室及洽谈室内设施，保持会议室公共卫生，违者罚款20元。

四、考勤制度

1、内部员工必须严格按规定的工作时间上下班，不得迟到、早退；从____年8月1日起，上下班员工一律定点用企业qq考勤功能打卡，必须是本人亲自打卡，出现代人打卡者，一旦查处被代打卡者罚款50元，扣发当日工资；代人打卡者罚款100元，扣发当日工资。因外因等特殊情况不能打卡者，及时告知行政部，当天不告知者行政部不予补记，一律按当日旷工处理。

2、上班期间如需外出办理公务，应事先向入职者的直接上级请示。在《临时外出申请表》上注明外出时间、地点、事由，回公司后及时注明返回时间。每条外出记录都必须有部门经理签名确认。如果无法在下班时间内返回公司，应电话通知部门负责人，不按规定办理私自外出者，按当日旷工处理。

3、有特殊事情和身体不适不能上班，必须向部门领导提前请假，做好工作交接并向行政部领取假条认真填写，得到部门领导的批准签字将假条送还行政部请假方可有效；临时性有事不能上班必须电话或其他方式告知部门经理，经过允许后方可休班，上班之后补签假条，请假人所在部门经理必须告知行政部，以便记好考勤，不按规定办理者，一律按旷工处理。请假者工作交接不到位，影响工作进展的，免发休班当天工资；特殊情况需乘飞机时，必须经主管经理特批，否则不予报销。

c、出差地交通费，总经理、副总经理实报实销，其他员工交通以公交车为主、原则上尽量少乘坐出租汽车，实报实销。

1、住宿费：

a、总经理、副总经理实报实销。

b、其他员工住宿标准为：一般地区120元/天/人以内，上海、深圳等地区200元/天/人以内为基准实报实销。

2、伙食费：

a、总经理、副总经理实报实销。

b、其他员工伙食费标准为：一般地区50元/天/人以内，上海、深圳等地区80元/天/人以内为基准实报实销。

3、出差补助：

a、乘坐火车路途补助50元/晚/人。

b、在外补助100元/天/人。

4、交通费、住宿费、伙食费按标准报销，超标自付，欠标不补。

5、出差回来后一周内填报【出差费用结算单】，办理报销手续。

6、员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实之事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。

五、培训管理

1、新员工培训内容及管理

1）、培训内容

a、公司文化（概况、成立历史、公司理念、团队品格、道德修养、行为规范等）；

b、公司规章制度

c、新老员工认识；

d、办公设备的使用；

e、指引工作地点区域设施（洗手间、就餐处、乘车处等）。

2)、培训注意事项

a、新员工到岗时，公司全体员工应表现出热情、礼貌的态度，营造欢迎的气氛；

b、培训由综合管理部负责执行，涉及到各部门业务时，部门负责人要有所准备，予以配合。、在职员工培训内容及管理

1）、培训形式

a、公司举办的各种形式的在职培训，包括座谈、讲座等；

b、员工业余时间自学。

2）、培训考核

a、培训活动由综合管理部负责组织，采用签到的形式记录考勤。（出席记录将列入到公司的绩效考核范围）

b、培训考评由培训讲师负责考评，其成绩列入公司绩效考核范围。

六、名片管理办法

1、总则

为使公司名片统一规范化，强化对外公关形象的塑造，特制定本办法。

2、名片格式

公司名片格式统一化，由公司行政管理部门依据企业形象设计。

七、名片印制程序

1、根据工作需要，需要印制名片的员工需首先向主管副总经理提出申请；

2、主管副总经理批准后会通知综合管理部门；

3、综合管理部门负责对外印制名片的印刷业务，印制完毕后发给当事人

八、名片使用

1、名片使用须恰到好处，不可像撒传单般滥用，掌握使用范围。

2、任何部门或个人不得擅自印刷或使用未经公司批准的名片。

3、员工与公司解除劳动合同关系后，严禁再使用公司原有的名牌从事任何活动，如若发现，公司将追究其责任，并予以支付人民币壹拾万元的经济损失费，同时对于造成甲方任何重大损失者，甲方保留以估算的损失额向有关机构提起诉讼的权利。

企业内部控制制度遵守篇4

一、目的

为了规范公司管理，严肃工作纪律，有效提升员工的敬业精神，结合我公司实际情况，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于本公司所有员工。

三、管理规定

1.上班必须保持良好的工作态度和风貌。

2.上班考勤实行实时签到制度，必须本人亲自签到。在规定上下班时间内，上班延后/下班提前打卡者，视为迟到/早退。迟到或早退一次处以口头警告处分，二次以上者每发生一次处以罚款处分（迟到或早退30分钟以内罚款20元，30分钟以上罚款50元）。

3.行政工作人员上班须着工作服，佩戴胸牌；车间工作人员上班须着工作服，工作裤，佩戴胸牌，穿劳保鞋及其它防护用品。如不按上述要求穿戴者，发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。

4.员工必须服从上级管理人员领导，不得工作怠慢。

5.上班前10分钟和下班前10分钟对办公室进行整理与卫生工作，保持整洁，干净的环境。办公桌面不允许乱堆乱放，香烟头不允许乱扔（尤其是花盆里），发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。

6.下班时各部门最后离开的工作人员必须关锁好本部门的门窗及设备电源，防止发生安全事故及不必要的浪费。如没关门窗及设备电源，发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。

7.工作期间遇到顾客访问时，必须主动、亲切的接待或提供咨询。来访电话时必须做好记录，包括：来电单位、内容摘要、来电时间、记录人等重要信息。

8.公司员工外出办公时要向领导请示，说明去向，并在公司前台工作簿上登记。

9.公司员工如有特殊私事外出要向领导请假，在公司前台工作簿上登记，待领导批准方可离开（请假制度详见本公司考勤制度）。

10.当天能够完成的工作不得拖延至第二个工作日完成。

11.爱护公物，节约物品。

12.同事间要相互协作，相互支持，积极学习业务知识。

13.每周一的公司例会关联人员必须准时出席。无故缺席者，出现一次处以口头警告处分，出现二次以上者每出现一次处以罚款处分（每次罚款50元人民币）；无故迟到者（公司规定的开会时间十分钟后到达的一律视为迟到），出现一次处以口头警告处分，出现二次以上者每出现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。如出现例会因故不能按期召开的情况，例会召集人要及时发出通告。

四、附则

本制度的解释、修改、废止权归公司行政部。本制度自董事长或总经理签发之日起生效。

____年03月16日

企业内部控制制度遵守篇5

1目的

本规程规定了公司内部车辆的使用、维修管理办法,提高车辆工作效率,保证驾驶安全和车辆完好率。

2适用范围

适用于对本公司内部车辆调度、行驶、维保、使用的管理。

3职责

3.1驾驶员负责车辆安全驾驶、维修、保养及年检。

3.2办公室主管负责对车辆车况、驾驶员身体状况、情绪、行为的检查、监督。

3.3办公室主任负责统一调度公司用车,轻微交通事故处理及车辆维修、保养、年检的管理。

3.5总经理主管公司车辆管理的控制。

4相关文件

《交通守则》

《交通道路法规》

5工作程序和管理办法

5.1车辆的调度管理

5.1.1车辆统一由办公室主任调度,各部门因公用车须提前一天提出申请,按实填写[派车单](qr-wd01-03-01),否则办公室有权拒绝派车要求。

5.1.2各部门公务用车原则上满足:紧急公务、载物、取款、雨天远途接送客人等工作需求。

5.1.3驾驶员根据派车单指定地点路线出车,无特殊情况不得随意改变行车路线。

5.2车辆维修保养管理

5.2.1驾驶员每日出车前,应用湿布对车辆外部及内座擦拭一遍,并对车况进行详细检查后,试发动五分钟。

5.2.2驾驶员要爱惜车辆,加强车辆的维护保养,按车辆维保规定,定期更换润滑油和易损件,保证车辆的完好率。

5.2.3保持车辆内外的干净、整洁,雨天泥泞地段用车后应及时清洗保养,正常情况下应在本单位车库清洗。

5.2.4出车途中遇到意外刮碰,或交通事故应及时报告和向交通事故处理部门报警,不得私下协商或擅离事故地点。

5.2.5车辆需要保养、大修、更换配件及年检时,必须事先报告办公室主任,填写[车辆维保、年检申请单](qr-wd01-03-02),经办公室主任审核,总经理批准后方可进行。

5.2.6车辆年检、检修,日常维修及更换零配件,结算时必须附上维修厂家更换零配件的明细清单上报财务,否则财务有权不予报销。

5.3车辆使用管理

5.3.1严格遵守交通法规和公司车辆管理规定,文明行车。

5.3.2树立安全第一、服务第一的思想,保证乘员的安全、舒适、准时。

5.3.3办公室主管负责检查并监督驾驶员不得在酒后、疾病、情绪反常等不适宜驾驶的情况下出车。

5.3.4严禁利用职权私自用车或将车交给非驾驶员和外单位驾驶员驾驶。

5.3.5按照公司指定地点停放车辆,严禁将车开到非指定地点过夜或逗留。

5.3.6办公室主任对车辆行驶公里和油耗进行测量、检查和控制。

5.3.7经常自检车辆,做好年检,保持车辆的良好状态。

5.4车辆肇事处理

5.4.1车辆碰擦

驾驶员应立即向办公室汇报,由办公室主任按实际情况决定处理意见:

a)双方协商解决;

b)报交通事故管理部门解决。

5.4.2交通事故

在公共道路上发生交通事故,驾驶员应按以下程序进行:

若有受伤人员,首先对受伤人员进行护救,呼叫救护车或另外叫车将伤员送往就近医院进行抢救;

保护现场,通知交通事故管理部门到场进行检查和处理;

向办公室主任汇报,由办公室主任到场协助交警进行事故处理;

通知保险公司到现场勘察,以确定理赔方法。

6使用的记录表格

序号名称编号存放地点存放时间

1[派车单]qr-wd01-03-01办公室一年

2[车辆维保、年检申请单]qr-wd01-03-02办公室一年

企业内部控制制度遵守篇6

材料和设备调拨管理办法

第一部分 通则

1.0 总则

配合建筑项目合约化管理实施，为更好实行材料调拨管理，特制定本办法，旨在规范材料调拨全过程操作。

2.0 适用范围：集团内甲供材调拨，按受控程度分为两类。

2.1高值周转材（简称高周材）和设备：如木方、模板、扣件、钢管、电缆、塔吊等，其调

拨须经集团同意，本办法主要规范此类材料调拨。

2.2 主材和水电材料：如水泥、钢筋、pvc管等，如涉及城市内项目间调拨经地产副总同意

后可实行，同步报采购中心备案，并结算成本；如涉及城市间调拨，需经采购中心同意，具体操作参照本办法。

2.3 对同一项目实行跨期材料调拨视同城市内项目间调拨。

3.0 调拨管理原则

3.1 提倡就近调拨，如未来2个月就近无使用需求，方可远程调拨。

3.2 确保调拨有效性，必须由采购中心组织工程管理中心现场评估，确定残值或损耗率，对

不能使用的材料杜绝调拨并就地做报废处理，详见《材料报废处理管理办法》。 3.3 谁调出谁维护，强调调拨前必须作好维修翻新工作。 3.4 积极盘活材料，主动上报闲置材料避免积压。

3.5 服从集团安排，不得故意隐藏闲置材料或无正当理由拒绝调出或接收。

第二部分高值周转材调拨管理

1.0 下架高周材管理

1.1 对下架材料，项目经理应组织人手同步清理与堆码，在下架完毕7天内归堆完毕。 1.2 对如木方、模板、电线电缆等不用维修的材料，应区分报废和可调拨的堆码整齐并作好

防雨防潮措施，仓库主管组织材料稽查、成本会计、施工工长进行盘点，按《高值周转材盈亏管理制度》由成本会计登记入库，入库单经以上人员会签后交项目经理确认，对需报废材料参照《材料报废处理管理办法》执行。

1.3 对如扣件、钢管等须维修或翻新的材料，由项目经理组织人手翻新维修后堆放整齐，仓

库主管组织以上人员参照1.2 进行盘点入库并确认。

1.4 以上工作完成后，项目经理向采购中心提出《下架材料调出申请》，申请时间不得晚于材

料实际下架日期后的30天，否则视为下架材料不及时回收，将在综合检查中扣分。 2.0 材料维保责任界定

2.1 原则上，调出项目负责在集团指定时间内完成下架材料的清理、维修、养护和翻新。 2.2 对无故推卸翻修维保责任或拖延时间时，经采购中心调配可不维保直接发往接收项目，

由此发生的所有维保费用，由接收部门送采购中心审核，分管副总裁审批后从调出部门全额扣除，同时对该批高周材的损耗率由采购中心适当增大，调出部门不得有任何异议。 2.3因接收项目需求急迫导致调出项目无法正常完成维保时，经采购中心协调可直接发往接

收项目，由此发生的维保费用由采购中心评定后报分管副总裁审批。

2.4 如果该批材料暂物接收项目，采购中心可安排就地封存，封存期间不计使用费，但维保

费用由封存项目负责。 3.0 集团对下架材料的评估与检查 3.1 从两个渠道确定检查时间：

根据项目向采购中心提出的《下架材料调出申请》之日起7个工作日内。 材料即将调出前。 3.2 检查组织

由采购中心组织，工程管理中心、审计监察中心和财务管理中心参加，检查前由采购中心发出《下架材料评估检查通知》。 3.3 检查内容

下架材料是否及时回收，是否归类堆放，堆放是否整齐。 下架材料的维保及时性和质量。 复核木方残值评估是否合理。 下架材料入仓的完整性和及时性。

对比材料进场和退场在数量上的差异，以便为成本核算提供依据。 4.0 下架材料的汇报

4.1 每周由仓库主管填制《下架材料周报》，注明有无下架材料、下架材料状态及每类材料数

量，其中对木方还须注明新旧程度，对每类下架材料需预计下次本项目使用时间。每周最后一个工作日发送采购中心。

4.2 采购中心根据各项目周报汇编《集团各项目下架材料周报》，发送财务、工程、成本和分

管副总裁，抄送地产副总。

5.0 高周材调拨管理流程

第三部分 设备调拨管理

1.0 设备拆除前工作

1.1 项目在拆除设备前，应向采购中心提出《设备退场申请》。

1.2 采购中心接收申请后7个工作日内，组织工程管理中心到场检查设备的使用状态并确认

拆除时间及接收项目。

1.3拆除前由项目机电主管核查《设备清单一览表》，包括如下内容，报采购中心和工程管理

中心核实。

设备所有功能是否运行正常，对有故障零部件予以登记以便将来维修或更换。

核对之前的《设备清单一览表》（一览表需登记本项目使用过程中购置或更换的零部件），

登记缺失零部件。

1.4 拆除后项目机电主管负责将所有零部件装箱，并登记零部件状态，核对拆除前缺失零部

件是否一致，更新《设备清单一览表》。抄送采购中心和工程管理中心。

1.5 拆除后的设备零部件做好防雨防盗措施，对故障零部件予以维修以待调拨。

1.6 采购中心登记每台准备调拨的设备情况，以便将来调拨后判断购置设备零部件合理性。 2.0 设备调拨流程

下架材料调出申请 本项目第次申请

申请人

申请日期

项目经理

申请项目

针对年月日~月日下架的材料，清单如下，我项目已按集团要求全部分类堆码及维保完毕，为加速资产盘活，现申请调出，请集团现场核查并统一调配。

企业内部控制制度遵守篇7

一、（总体）员工岗位责任制度

1、工作人员要严格遵守公司的规章制度，爱岗敬业、团结互助，认真办理客户开户、服务工作，对违纪者依据公司制度予以处罚。

2、工作人员上岗要做到热情接待、礼貌待人、态度和蔼、服务周到、语言文明、杜绝与顾客争吵、不得恶语伤人、仪表整洁、庄重大方、树立良好的企业形象。

3、服从领导，对安排的工作不推诿扯皮，不拖延，事事有着落，件件有回音。

4、保持良好的工作环境，不得大声喧哗，不得嬉戏打闹，不得乱吐乱丢。

5、按流程工作，做到认真严谨。

6、要加强学习，提高思想和业务水平。

二、办公室纪律

1、工作期间严格遵守办公室有关规章制度，不允许做与工作无关的事情。比如吃零食、拨打私人电话、浏览视频、聊私人qq及与工作无关的网页等，员工违者一次50元，连带所处部门经理罚款100元；

2、严格遵照公司的安排工作，任何部门员工无条件的服从各个部门经理安排，并认真完成所分配的工作；尊重各部门领导，工作中禁止顶撞领导；违者罚款50元。

3、因值班人员疏忽或擅自离岗出现工作失误的，由此员工所在部门责任人承担全部后果，值班人员给予劝退处理，免发员工当月的工资。

4、工作人员要认真保管财物。下班前要清理好物品和数据资料，必要时将重要文件保存于保险箱中，因个人保管不善将公司机密文件泄露出去，违者予以罚款500元，特别严重者，公司追究其法律责任，并予以辞退。

5、节假日或公司集体休息时，各部门将分管区域卫生打扫干净，将垃圾清理出去，关好门窗，关好电脑和电源；各部门经理安排下去责任到人，出现问题，违者罚款50元，连带部门经理罚款100元。

6、公司员工进入办公区域，一切以公司为重，团结互助，爱岗敬业，与所有同事搞好合作关系，

不允许出现内部争斗、不团结情况，搞内部分歧者，一经查实，直接劝退处理，免发当月所有工资；

员工之间因发生个人冲突而损坏公物者，按物品购买原值赔偿，并处500元罚款。

7、员工的素质涵养彰显企业文化，进入公司，所有员工见面须问好示意，以示尊重；员工走出公司，心里理应时刻装着企业，外人问到我公司情况，不论什么场合，要时刻维护公司形象，如有通过电话、企业客服等反映员工怠慢咨询者，一经证实，公司严厉处罚，违者罚款200元，以示警告。

8、本着节能减排原则，公司所有公用电器在下班之前必须确保关闭。大厅所有公用电器由市场、行政部全体员工承担；运营、财务部所有员工负责所处部门的办公室公用电气设备及本部门负责人办公室所有公用电器设备。如未按规定下班关闭，经任何部门经理查处，责令本部门经理及所有员工，每人处罚款50元以示警告。

备：个人所用电脑责任到人，下班没有特殊情况必须确保关机，如有违反者，罚款50元，以示警告。

9、上班期间要统一着装，每发现一次不着工装者罚款100元整。

10、严禁各部门员工擅自脱离岗位，如发现串科室、扎堆闲聊者，部门经理可口头提醒，以示警告，不听劝阻继续逗留者，罚款200元。

11、未经同意，不准随意将外界存储介质上机使用，未经批准，不准将本服务中心的存储介质和数据外传，因违反规定造成公司机密外漏者，公司予以辞退处理，免发当月工资，情节严重者公司依法追究其法律责任。

三、环境与卫生

为保持公司拥有有一个良好的工作环境，所有员工都应该自觉遵守下列规则：

1、办公区域环境要求不得在办公区域聚集聊天及大声喧哗，违者严重警告。

2、个人办公区域内不得张贴与工作无关的图片及物品等；保证个人办公区域的卫生。办公桌椅和计算机表面不得有灰尘，桌面物品要码放整齐，违者罚款20元。

3、及时将废纸、废物放入纸篓，剩水、剩茶倒入洗手间的水池；爱护洗手间的公共设施，使用后冲水；卫生用品等杂物请放入洗手间的垃圾桶，不得丢入便池内，员工严格自律，违者罚款20元。

4、会议室环境要求：不得在会议室、洽谈室内用餐；为保证会议室的正常使用，会议室使用完毕后，应将桌椅恢复原位，及时清理桌面物品；爱护会议室及洽谈室内设施，保持会议室公共卫生，违

者罚款20元。

四、考勤制度

1、内部员工必须严格按规定的工作时间上下班，不得迟到、早退；从____年8月1日起，上下班员工一律定点用企业qq考勤功能打卡，必须是本人亲自打卡，出现代人打卡者，一旦查处被代打卡者罚款50元，扣发当日工资；代人打卡者罚款100元，扣发当日工资。因外因等特殊情况不能打卡者，及时告知行政部，当天不告知者行政部不予补记，一律按当日旷工处理。

2、上班期间如需外出办理公务，应事先向入职者的直接上级请示。在《临时外出申请表》上注明外出时间、地点、事由，回公司后及时注明返回时间。每条外出记录都必须有部门经理签名确认。如果无法在下班时间内返回公司，应电话通知部门负责人，不按规定办理私自外出者，按当日旷工处理。

3、有特殊事情和身体不适不能上班，必须向部门领导提前请假，做好工作交接并向行政部领取假条认真填写，得到部门领导的批准签字将假条送还行政部请假方可有效；临时性有事不能上班必须电话或其他方式告知部门经理，经过允许后方可休班，上班之后补签假条，请假人所在部门经理必须告知行政部，以便记好考勤，不按规定办理者，一律按旷工处理。请假者工作交接不到位，影响工作进展的，免发休班当天工资；特殊情况需乘飞机时，必须经主管经理特批，否则不予报销。

c.、出差地交通费，总经理、副总经理实报实销，其他员工交通以公交车为主、原则上尽量少乘坐出租汽车，实报实销。

1、住宿费：

a、总经理、副总经理实报实销。

b、其他员工住宿标准为：一般地区120元/天/人以内，上海、深圳等地区200元/天/人以内为基准实报实销。

2、伙食费：

a、总经理、副总经理实报实销。

b、其他员工伙食费标准为：一般地区50元/天/人以内，上海、深圳等地区80元/天/人以内为基准实报实销。

3、出差补助：

a、乘坐火车路途补助50元/晚/人。

b、在外补助100元/天/人。

4、交通费、住宿费、伙食费按标准报销，超标自付，欠标不补。

5、出差回来后一周内填报【出差费用结算单】，办理报销手续。

6、员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实之事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。

五、培训管理

1、新员工培训内容及管理

1）、培训内容

a、公司文化（概况、成立历史、公司理念、团队品格、道德修养、行为规范等）；b、公司规章制度

c、新老员工认识；

d、办公设备的使用；

e、指引工作地点区域设施（洗手间、就餐处、乘车处等）。

2)、培训注意事项

a、新员工到岗时，公司全体员工应表现出热情、礼貌的态度，营造欢迎的气氛；

b、培训由综合管理部负责执行，涉及到各部门业务时，部门负责人要有所准备，予以配合。、在职员工培训内容及管理

1）、培训形式

a、公司举办的各种形式的在职培训，包括座谈、讲座等；

b、员工业余时间自学。

2）、培训考核

a、培训活动由综合管理部负责组织，采用签到的形式记录考勤。（出席记录将列入到公司的绩效考核范围）

b、培训考评由培训讲师负责考评，其成绩列入公司绩效考核范围。

六、名片管理办法

1、总则

为使公司名片统一规范化，强化对外公关形象的塑造，特制定本办法。

2、名片格式

公司名片格式统一化，由公司行政管理部门依据企业形象设计。

七.名片印制程序

1、根据工作需要，需要印制名片的员工需首先向主管副总经理提出申请；

2、主管副总经理批准后会通知综合管理部门；

3、综合管理部门负责对外印制名片的印刷业务，印制完毕后发给当事人

八.名片使用

1、名片使用须恰到好处，不可像撒传单般滥用，掌握使用范围。

2、任何部门或个人不得擅自印刷或使用未经公司批准的名片。

3、员工与公司解除劳动合同关系后，严禁再使用公司原有的名牌从事任何活动，如若发现，公司将追究其责任，并予以支付人民币壹拾万元的经济损失费，同时对于造成甲方任何重大损失者，甲方保留以估算的损失额向有关机构提起诉讼的权利。